Moje knowledge base, pro Vás i pro mne. Ale také spousta blbin okolo.

powered by Coinlib

Whale Tactics / Taktika velryb

08.02.2018 14:32
Každému je zřejmé, že se na trzích pohybuje více typů hráčů. Některé z nich nazýváme velryby (whales). Ale obrázek o pomalých a hodných velrybách s dobrým charakterem z Disney pohádek je opakem skutečnosti. Velryby jsou velmi inteligentní lovci, občas loví v hejnech, ale především se zaměřují na menší ryby. Když začíná whales party, měli byste se držet na pozoru, obzvláště v kryptosvětě.
Pojďme se podívat na taktiky, které velryby v krypto používají. Může se Vám hodit pro vysvětlení, proč se někdy cena mění a někdy překvapivě nemění, i když očekáváte pravý opak.
Pump and Dump
Nejčastější praktika - velryby mají dostatek prostředků na umělé vypumpování ceny na určitou úroveň. V krypto nejsou žádné restrikce, a proto je možné tuto taktiku velmi často a úspěšně používat, speciálně pak u mincí s menším marketcap pod 1 mld. USD a se slibnou budoucností.  
Taktika je jednoduchá: velryba nebo skupina velryb začne dělat velké nákupy. Logicky následuje navýšení ceny a obrovské zelené svíce. Někdy jsou tyto nákupy rozloženy do více dnů. Jev, který je může prozradit, je takový, že cena vždy nesmírně stoupne. Tento nárůst pokaždé vzbudí pozornost a uvidíte telegram cíleného coinu plný raketových a moon memes.  
Nárůst tak přinese příliv spousty peněz - to jsou tzv. FOMO (= fear of missing out, tj. strach ze zmeškání) peníze, takže cena se ještě zvýší, občas exponenciálně. Když je zisk dostatečně velký, velryby začnou “dumpovat“, tj. vybírat své vklady.
To se děje ve vlnách. Vlna maximalizuje zisk a nováčci si myslí, že se jedná pouze o dočasný výkyv. Nakonec velryby odejdou s kořistí a lidé, kteří se dostali do uměle vytvořené situace, jsou ve ztrátě. Toto však není dobré pro reputaci měny. Pamatujte, že tato taktika je nejúspěšnější, pokud jde o nadějné měny.
 
Průběh pump & dump u měny Neblio
K úspěšnému provedení této taktiky došlo nedávno s Neblio. Velmi slibná měna s malým marketcapem. Pump and dump vždy vyžaduje nějakou událost. V tomto případě se jednalo o dev-4 update. Pump trval dva dny, vlny jsou jasně viditelné. Vidíte ty obrovské výstupky na horním grafu? To je druhý znak prozrazení. Cena nakonec vzrostla na 65 dolarů a někteří se nechali nachytat. Velryby tu vydělaly balík.
Naštěstí existuje naděje. Ti, kteří nakoupili na ATH a nechali si své tokeny, získají pravděpodobně své peníze zpět. Pokud se podíváte, co se stalo během kolapsu a den předtím, tak ti, kteří utrpěli ztrátu, už ji smazali. Neblio byl jedinou měnou, která zůstala stabilní vůči americkému dolaru. To je výjimečné. Také to znamená, že držitelé Neblio v měnu opravdu věří a nenechají se jen tak lehce zaprodat. Ani když je to opravdu lákávé. Jestliže jste se během pádu podívali na jejich Telegram, se všemi “This is Sparta!“ GIFy to téměř vypadalo, že vypukla válka. Nepoddat se při takových událostech šílenství vyžaduje hodně pevné nervy. 
Sell wall taktika
 
Příklad sell wall taktiky
Je to taktika, která vyžaduje držení významné pozice a hodně zkušeností na trhu. Většinou se používá na měny, u nichž v blízké budoucnosti s největší pravděpodobností dojde k obrovskému nárůstu ceny. Blízká budoucnost představuje následující měsíce. Velryby užívající tuto taktiku mají vždy přístup k vnitřním informacím a zprávy o změnách vědí vše ještě předtím než lidé na trhu.  
Způsob, jímž velryby vydělávají, je koupit coin za nízkou cenu a postupně jej akumulovat. Čím vyšší pozici mají, tím snáz mohou manipulovat cenu. Klíčem je uměle udržovat nízkou cenu. Jak to dělají? Vytvářením obrovských sell walls, jichž si člověk na grafu lehce všimne, protože ty snižují cenu. K prozrazení dojde, pokud se cena po významné události nijak nezmění. To frustruje držitele, a ti jsou v pokušení prodat měnu za nižší cenu, než za kterou by v obvyklé situaci měli. Tím pádem mohou velryby opět akumulovat za nižší cenu.
Jakmile je čas oznámení, sell walls se odstraní. To zapříčiní obrovský nárůst ceny, zatímco trh se uvolňuje. Opět se objeví mnoho “Lambo!” a “Moon!” memes a výkřiků a nováčci se přidávají. Až dosáhnou velryby požadovaného marginu, začnou znovu dumpovat. Toto pak většinou vede k pump and dump. Jelikož mají obrovskou pozici, mohou s tím pokračovat velmi dlouhou dobu.  
K úspěšnému provedení došlo a stále dochází s měnou VeChain. VeChain má většinou po několik týdnů enormní sell walls. Cenové navýšení je pouze slabé a nekoresponduje se skutečnou tržní cenou. Sell wall jsou obrovské, což můžete vidět na obrázku. Někdy nakrátko zmizí a trh hned vystřelí.
Pozitivní je, že nákupem můžete profitovat. Cena se časem zvedne. Pokud udržíte svou pozici, budete odměněni. Odměna, pokud se jedná o VeChain, bude pravděpodobně vysoká. Vše tomu nasvědčuje. Vládní smlouvy, slibná technologie, atd. Pokud se skutečně ukáže, že čínská vláda podporuje VeChain, čeká vás letos zběsilá jízda. Mohla by to být jedna z nejvýdělečnějších investic tohoto roku. Ovšem, jako vždy, nic není jisté.  
Short Attacks - ovládání trhu pomocí malých útoků
 
Pokud je na něčem marketcap víc než 1 mld. USD a pravděpodobně bude mít marketcap s hodnotou 3 mld. v blízké budoucnosti, velcí hráči budou u toho. Těmi jsou myšleny banky a investiční fondy. Ti mají prostředky ke kompletnímu narušení trhu. Co se každého jiného trhu týče, už se jim to povedlo, a krypto nebude výjimkou. Jsou jeho součástí, i když prohlašují, že nejsou.  
Pokud si chcete přečíst o tom, jak moc jsou běžné trhy narušeny, doporučuji knihu Flash Boys. Jste si již vědomi podvádění na trhu, tato kniha Vám ovšem ukáže, jak daleko jsou velcí hráči kvůli velkému zisku schopni zajít.  
Protože v krypto není žádná regulace, velryby mají party. Pokud se podíváte na předposlední tržní propad (leden 2018), vypadá poněkud zvláštně. Všichni víme, že každý měsíc a půl dochází ke korekci. Většinou kolaps trvá pouze den. Tentokrát to trvalo více než dva dny, než se vše uklidnilo. Důvod byl následující:
Korekce způsobena slabými kupci pod nadměrným nátlakem trvala den. Na konci dne (evropského času) se trh vrátil do původního stavu. Poté začal bitcoin náhle klesat, a to rychle. A skrz jeho dominantní místo na trhu začaly klesat všechny altcoiny. Jestliže jste sledovali tabulky, mohli jste si všimnout mnoha zvedajících se sell walls snižujících cenu. To způsobilo panický prodej. Dokonce i zkušení byli tímto zaskočeni.  
Spirála mířící dolů vydržela další den. Bitcoin se dostal na takovou cenovou úroveň, na kterou se nedostal během prosincové korekce a zůstal na ní, tj. okolo 10 000 USD s výkyvy ještě více pod cenou. V ten samý den bylo vytvořeno mnoho FUD (= fear, uncertainty, doubt, tj. strach, nejistota, pochyby) - čínský zákaz, titulky sdělující konec krypto éry, aj. To může být náznakem, že někde dochází k short attacku. Objevila se fáma, že za to mohly tzv. bitcoin futures, ale v kryptosvětě existuje mnoho falešných informací.  
Ale pak se to stalo: ty futures měly datum expirace a přesně v ten den, kdy jejich doba vypršela, trh začal opět růst. Co se obchodování týče, neexistuje žádná výjimka. Nikomu se nic náhodou neprodá. Každý obchod má svůj důvod. A důvodem tohoto případu byl ziskový margin na páru BTC/USD 15 000 future contracts.  
Umělým snížením ceny bitcoinu narušili velikáni trh za účelem zvýšení zisku. Víme, že velcí hráči mají v bitcoinu velké pozice, i když tvrdí opak. Také víme, že velké výměny nabízejí těmto hráčům tzv. dark pool služby, aby identita obchodníků zůstala skryta (k porozumění si přečtěte Flash Boys). A také vidím, že načasování bylo dokonalé. A když něco vypadá jako short attack, je to short attack.  
Těšme se tedy na nestálý rok s mnoha boom bust cykly. I se svými znalostmi se dopustíte chyb. Je náročné poznat, zda vidíte velrybu manipulující cenu, nebo zda se jedná o běžné kolísání trhu. Dávejte ale pozor na výstražné signály! Nikdy neinvestujte do měn, které exponenciálně narostou během dne, mohli byste být obětí nákupu za ATH cenu (= all time high, tj. nejvyšší cenu v historii dané měny). Myslete na to, co řekl partner Warrena Buffeta: „Zaspali jsme při Googlu a Amazonu, ale u ostatních nespíme.“
Zdroj: https://hackernoon.com/whale-tactic... 
 
 
Každému je zřejmé, že se na trzích pohybuje více typů hráčů. Některé z nich nazýváme velryby (whales). Ale obrázek o pomalých a hodných velrybách s dobrým charakterem z Disney pohádek je opakem skutečnosti. Velryby jsou velmi inteligentní lovci, občas loví v hejnech, ale především se zaměřují na menší ryby. Když začíná whales party, měli byste se držet na pozoru, obzvláště v kryptosvětě.
Pojďme se podívat na taktiky, které velryby v krypto používají. Může se Vám hodit pro vysvětlení, proč se někdy cena mění a někdy překvapivě nemění, i když očekáváte pravý opak.
Pump and Dump
Nejčastější praktika - velryby mají dostatek prostředků na umělé vypumpování ceny na určitou úroveň. V krypto nejsou žádné restrikce, a proto je možné tuto taktiku velmi často a úspěšně používat, speciálně pak u mincí s menším marketcap pod 1 mld. USD a se slibnou budoucností.  
Taktika je jednoduchá: velryba nebo skupina velryb začne dělat velké nákupy. Logicky následuje navýšení ceny a obrovské zelené svíce. Někdy jsou tyto nákupy rozloženy do více dnů. Jev, který je může prozradit, je takový, že cena vždy nesmírně stoupne. Tento nárůst pokaždé vzbudí pozornost a uvidíte telegram cíleného coinu plný raketových a moon memes.  
Nárůst tak přinese příliv spousty peněz - to jsou tzv. FOMO (= fear of missing out, tj. strach ze zmeškání) peníze, takže cena se ještě zvýší, občas exponenciálně. Když je zisk dostatečně velký, velryby začnou “dumpovat“, tj. vybírat své vklady.
To se děje ve vlnách. Vlna maximalizuje zisk a nováčci si myslí, že se jedná pouze o dočasný výkyv. Nakonec velryby odejdou s kořistí a lidé, kteří se dostali do uměle vytvořené situace, jsou ve ztrátě. Toto však není dobré pro reputaci měny. Pamatujte, že tato taktika je nejúspěšnější, pokud jde o nadějné měny.
 
Průběh pump & dump u měny Neblio
K úspěšnému provedení této taktiky došlo nedávno s Neblio. Velmi slibná měna s malým marketcapem. Pump and dump vždy vyžaduje nějakou událost. V tomto případě se jednalo o dev-4 update. Pump trval dva dny, vlny jsou jasně viditelné. Vidíte ty obrovské výstupky na horním grafu? To je druhý znak prozrazení. Cena nakonec vzrostla na 65 dolarů a někteří se nechali nachytat. Velryby tu vydělaly balík.
Naštěstí existuje naděje. Ti, kteří nakoupili na ATH a nechali si své tokeny, získají pravděpodobně své peníze zpět. Pokud se podíváte, co se stalo během kolapsu a den předtím, tak ti, kteří utrpěli ztrátu, už ji smazali. Neblio byl jedinou měnou, která zůstala stabilní vůči americkému dolaru. To je výjimečné. Také to znamená, že držitelé Neblio v měnu opravdu věří a nenechají se jen tak lehce zaprodat. Ani když je to opravdu lákávé. Jestliže jste se během pádu podívali na jejich Telegram, se všemi “This is Sparta!“ GIFy to téměř vypadalo, že vypukla válka. Nepoddat se při takových událostech šílenství vyžaduje hodně pevné nervy. 
Sell wall taktika
 
Příklad sell wall taktiky
Je to taktika, která vyžaduje držení významné pozice a hodně zkušeností na trhu. Většinou se používá na měny, u nichž v blízké budoucnosti s největší pravděpodobností dojde k obrovskému nárůstu ceny. Blízká budoucnost představuje následující měsíce. Velryby užívající tuto taktiku mají vždy přístup k vnitřním informacím a zprávy o změnách vědí vše ještě předtím než lidé na trhu.  
Způsob, jímž velryby vydělávají, je koupit coin za nízkou cenu a postupně jej akumulovat. Čím vyšší pozici mají, tím snáz mohou manipulovat cenu. Klíčem je uměle udržovat nízkou cenu. Jak to dělají? Vytvářením obrovských sell walls, jichž si člověk na grafu lehce všimne, protože ty snižují cenu. K prozrazení dojde, pokud se cena po významné události nijak nezmění. To frustruje držitele, a ti jsou v pokušení prodat měnu za nižší cenu, než za kterou by v obvyklé situaci měli. Tím pádem mohou velryby opět akumulovat za nižší cenu.
Jakmile je čas oznámení, sell walls se odstraní. To zapříčiní obrovský nárůst ceny, zatímco trh se uvolňuje. Opět se objeví mnoho “Lambo!” a “Moon!” memes a výkřiků a nováčci se přidávají. Až dosáhnou velryby požadovaného marginu, začnou znovu dumpovat. Toto pak většinou vede k pump and dump. Jelikož mají obrovskou pozici, mohou s tím pokračovat velmi dlouhou dobu.  
K úspěšnému provedení došlo a stále dochází s měnou VeChain. VeChain má většinou po několik týdnů enormní sell walls. Cenové navýšení je pouze slabé a nekoresponduje se skutečnou tržní cenou. Sell wall jsou obrovské, což můžete vidět na obrázku. Někdy nakrátko zmizí a trh hned vystřelí.
Pozitivní je, že nákupem můžete profitovat. Cena se časem zvedne. Pokud udržíte svou pozici, budete odměněni. Odměna, pokud se jedná o VeChain, bude pravděpodobně vysoká. Vše tomu nasvědčuje. Vládní smlouvy, slibná technologie, atd. Pokud se skutečně ukáže, že čínská vláda podporuje VeChain, čeká vás letos zběsilá jízda. Mohla by to být jedna z nejvýdělečnějších investic tohoto roku. Ovšem, jako vždy, nic není jisté.  
Short Attacks - ovládání trhu pomocí malých útoků
 
Pokud je na něčem marketcap víc než 1 mld. USD a pravděpodobně bude mít marketcap s hodnotou 3 mld. v blízké budoucnosti, velcí hráči budou u toho. Těmi jsou myšleny banky a investiční fondy. Ti mají prostředky ke kompletnímu narušení trhu. Co se každého jiného trhu týče, už se jim to povedlo, a krypto nebude výjimkou. Jsou jeho součástí, i když prohlašují, že nejsou.  
Pokud si chcete přečíst o tom, jak moc jsou běžné trhy narušeny, doporučuji knihu Flash Boys. Jste si již vědomi podvádění na trhu, tato kniha Vám ovšem ukáže, jak daleko jsou velcí hráči kvůli velkému zisku schopni zajít.  
Protože v krypto není žádná regulace, velryby mají party. Pokud se podíváte na předposlední tržní propad (leden 2018), vypadá poněkud zvláštně. Všichni víme, že každý měsíc a půl dochází ke korekci. Většinou kolaps trvá pouze den. Tentokrát to trvalo více než dva dny, než se vše uklidnilo. Důvod byl následující:
Korekce způsobena slabými kupci pod nadměrným nátlakem trvala den. Na konci dne (evropského času) se trh vrátil do původního stavu. Poté začal bitcoin náhle klesat, a to rychle. A skrz jeho dominantní místo na trhu začaly klesat všechny altcoiny. Jestliže jste sledovali tabulky, mohli jste si všimnout mnoha zvedajících se sell walls snižujících cenu. To způsobilo panický prodej. Dokonce i zkušení byli tímto zaskočeni.  
Spirála mířící dolů vydržela další den. Bitcoin se dostal na takovou cenovou úroveň, na kterou se nedostal během prosincové korekce a zůstal na ní, tj. okolo 10 000 USD s výkyvy ještě více pod cenou. V ten samý den bylo vytvořeno mnoho FUD (= fear, uncertainty, doubt, tj. strach, nejistota, pochyby) - čínský zákaz, titulky sdělující konec krypto éry, aj. To může být náznakem, že někde dochází k short attacku. Objevila se fáma, že za to mohly tzv. bitcoin futures, ale v kryptosvětě existuje mnoho falešných informací.  
Ale pak se to stalo: ty futures měly datum expirace a přesně v ten den, kdy jejich doba vypršela, trh začal opět růst. Co se obchodování týče, neexistuje žádná výjimka. Nikomu se nic náhodou neprodá. Každý obchod má svůj důvod. A důvodem tohoto případu byl ziskový margin na páru BTC/USD 15 000 future contracts.  
Umělým snížením ceny bitcoinu narušili velikáni trh za účelem zvýšení zisku. Víme, že velcí hráči mají v bitcoinu velké pozice, i když tvrdí opak. Také víme, že velké výměny nabízejí těmto hráčům tzv. dark pool služby, aby identita obchodníků zůstala skryta (k porozumění si přečtěte Flash Boys). A také vidím, že načasování bylo dokonalé. A když něco vypadá jako short attack, je to short attack.  
Těšme se tedy na nestálý rok s mnoha boom bust cykly. I se svými znalostmi se dopustíte chyb. Je náročné poznat, zda vidíte velrybu manipulující cenu, nebo zda se jedná o běžné kolísání trhu. Dávejte ale pozor na výstražné signály! Nikdy neinvestujte do měn, které exponenciálně narostou během dne, mohli byste být obětí nákupu za ATH cenu (= all time high, tj. nejvyšší cenu v historii dané měny). Myslete na to, co řekl partner Warrena Buffeta: „Zaspali jsme při Googlu a Amazonu, ale u ostatních nespíme.“
Zdroj: https://hackernoon.com/whale-tactic...